El juez impone prisión preventiva a implicados en fraude al Banco BHD

Red de fraude al Banco BHD: 10 presos con cargos por más de 200 millones

Después de una audiencia de siete horas, un juez ordenó prisión preventiva por un año para diez personas acusadas de defraudar al Banco BHD por más de 200 millones de pesos. El caso fue declarado complejo por el tribunal tras la solicitud del Ministerio Público.

Los detenidos, entre ellos Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el líder de la red, fueron arrestados en diferentes puntos de Santo Domingo la semana pasada. Cepeda trabajaba en el banco y, según la investigación, hacía acreditaciones fraudulentas a terceros para obtener beneficios personales.

Nueve hombres cumplirán prisión en Las Parras, y una mujer en Najayo Mujeres. La revisión de la medida quedó fijada para el 20 de agosto. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron vehículos de lujo, relojes caros, un arma sin documentos, dinero en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

El Banco BHD aclaró que los fondos de sus clientes no fueron afectados y que las pérdidas por el fraude fueron cubiertas por la propia institución financiera.